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宏盛科技:关于召开2020年度股东大会的通知

  1 证券代码:600817 证券简称:宏盛科技 公告编号:临2021-045 郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:股东大会召开日期:2021年6月11日本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2020年度股东大会(二)股东大会召集人:董事会(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间:2021年6月11日 14点30分召开地点:郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2021年6月11日 至2021年6月11日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序2 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权无二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案12020年度董事会工作报告√ 22020年度监事会工作报告√ 32020年度财务决算报告√ 42020年度利润分配预案√ 52020年度报告和报告摘要√ 6 关于支付2020年度审计费用并续聘审计机构的议案√ 7 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案√ 8 关于拟变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案√ 9关于增加2021年经常性关联交易预计的议案√ 10关于选举董事的议案√ 11 关于《核心人员薪酬考核及激励管理办法》的议案√ 12 关于《公司第一期事业合伙人持股计划(草案)》及其摘要的议案√ 13 关于《公司第一期事业合伙人持股计划管理办法》的议案√ 14 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期事业合伙人持股计划相关事宜的议案√ 15关于控股子公司开展业务涉及担保事项的议案√ 3 1、各议案已披露的时间和披露媒体各议案将于本次股东大会召开前至少五个工作日在上海证券交易所网站披露。

  2、特别决议议案:8 3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、9、10、11、12、13、14、15 4、涉及关联股东回避表决的议案:9、15 应回避表决的关联股东名称:郑州宇通集团有限公司等关联股东三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

  投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见4 下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

  股份类别股票代码股票简称股权登记日A股600817宏盛科技2021/6/4 (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (四)其他人员五、会议登记方法(一)公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

  (二)法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡办理出席会议登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户卡办理出席会议登记手续。

  (三)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡办理出席会议登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理出席会议登记手续。

  六、其他事项现场参会股东或股东代理人务必严格遵守郑州市有关疫情防控的规定和要求,若出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的,将无法进入本次股东大会现场。

  5 电话 传线 邮箱: 联系地址:郑州市经济技术开发区宇工路88号公司董事会办公室邮编:451482 联系人:王勇特此公告。

  郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司董事会2021年5月21日 附件1:授权委托书6 附件1:授权委托书授权委托书郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司:兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月11日召开的贵公司2020年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:序号非累积投票议案名称同意反对弃权12020年度董事会工作报告 22020年度监事会工作报告 32020年度财务决算报告 42020年度利润分配预案 52020年度报告和报告摘要 6 关于支付2020年度审计费用并续聘审计机构的议案7 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案8 关于拟变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案9关于增加2021年经常性关联交易预计的议案 10关于选举董事的议案 11 关于《核心人员薪酬考核及激励管理办法》的议案12 关于《公司第一期事业合伙人持股计划(草案)》及其摘要的议案13 关于《公司第一期事业合伙人持股计划管理办法》的议案14 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期事业合伙人持股计划相关事宜的议案7 序号非累积投票议案名称同意反对弃权15 关于控股子公司开展业务涉及担保事项的议案委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 受托人签名:受托人身份证号:委托日期: 年 月 日备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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